Zarząd spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-150) przy ul. Armii Krajowej 25, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000691682, posiadającej REGON: 368106905, NIP: 7010711516 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) i art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się 28 maja 2026 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak, Robert Wolański, Zofia Butelska spółka cywilna w Krakowie (30-150), przy ulicy Armii Krajowej nr 19, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 rok,
7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
8) podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025,
d) podziału zysku netto za 2025 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
g) powołania Prezesa Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję,
h) powołania członków Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję,
i) zmiany § 12 ust. 5 oraz § 14 Statutu Spółki,
j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9) wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Używamy plików cookie do analizowania ruchu w witrynie i optymalizacji Twoich wrażeń. Jeśli zaakceptujesz użycie plików cookie, Twoje dane zostaną zagregowane z danymi innych użytkowników.