ZWZA Frozen Way S.A. - 30 czerwiec 2023

---

 Zarząd spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-134) przy ul. Stanisława Kunickiego 5/118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000691682, posiadającej REGON: 368106905, NIP: 7010711516 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) i art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402¹ i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się 30 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn, Marcin Nowak, Robert Wolański, Zofia Butelska s.c. w Krakowie (30-150), przy ulicy Armii Krajowej nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 

5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok, 

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, 

8) podjęcie uchwał w sprawach: 

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, 

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, d) podziału zysku netto za 2022 rok, 

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 

g) w sprawie powołania dotychczasowego Członka Zarządu do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, 

h) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, 

i) zmiany § 14 oraz § 15 Statutu Spółki,

j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

9) wolne wnioski, 

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.