ZWZA Frozen Way S.A. - 24 czerwiec 2024

---

Zarząd spółki pod firmą Frozen Way Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-134) przy

ul. Stanisława Kunickiego 5/118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000691682,

posiadającej REGON: 368106905, NIP: 7010711516 (dalej jako: „Spółka”), działając na

podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) i art. 399 § 1 KSH w zw.

z art. 402¹ i 402² KSH ogłasza, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej

także jako: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się 24 czerwca 2024 r.

o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Jan Damulewicz, Witold Kapusta, Konrad Seweryn,

Marcin Nowak, Robert Wolański, Zofia Butelska s.c. w Krakowie (30-150), przy ulicy Armii

Krajowej nr 19, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

powzięcia wiążących uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

Spółki za 2023 rok,

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,

8) podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023

roku,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023,

d) podziału zysku netto za 2023 rok,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,

g) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

h) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

i) zmiany § 5, § 12, § 13 oraz § 14 Statutu Spółki,

j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

k) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9) wolne wnioski,

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.